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고액 현금거래 정보의 제공사실 통보서

고액 현금거래 정보의 제공사실 통보서 관련정보 안내


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고액 현금거래 정보의 제공사실 통보서 - 이전 주식 갤러리
고액 현금거래 정보의 제공사실 통보서 그ㅁ융정보분석원에서 날아왓는대 왜온거임 ㅠㅠ 불안해죽겟음 첨단탈세팀이랑 서울지방세무서인가에 통보했다고하던대 뭐가문제임?? 이제 금고하나사서 현금으로...더보기
http://gall.dcinside.com/board/view/?id=stock_new&no=6069456
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안
이후 고액현금거래가 차명계좌와 결합하여 고소득 자영업자의 매출누락, 변칙 상속·증여, 금융소득 종합...현행법상 FIU와 국세청 간 특정금융거래정보의 공유는「조세범 처벌법」 제3조에 따른 범칙혐의 확인...더보기
http://ko.pokr.kr/bill/1901351
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
금융정보분석원장이 금융회사 등이 보고한 고액현금거래보고정보(제7조제1항제3호에 해당하는 정보를 제외함)를 검찰총장․국세청장 등에게 제공한 경우에는 제공한 날부터 10일 이내에 제공한 거래정보의 주요...더보기
http://lawpro.nanet.go.kr/law/summary/lawSummary.do?summarySid=1493&searchKey=&keyGubun=keyword&searchIn1=&sort=orgname&sortBy=ASC&menuLevel1=2
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안
의심되는 거래나 2천만원 이상 고액현금거래가 있는 경우 그 사실을 30일 이내 금융정보분석원장에게 보고...경우에는 금융정보분석원장에게 위 거래 정보 등의 제공을 요구할 수 있음. 한편, 「금융실명...더보기
http://pokr.kr/bill/1903662
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안
관한 사실을 가장 한 목적으로------------- - 7 - - 8 - (假裝)하거나 그 재산을...대한 정보 제7조(수사기관 등에 대한 정보 제공) ① 금융정보분석원장은 제공) ① ------------------- 불법재산·자금세탁...더보기
http://www.pokr.kr/bill/1811904/text
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
의심되는 거래의 보고 등, 금융회사등의 고액 현금거래 보고, 금융회사등의 조치 등, 금융회사등의...정보 제공, 특정금융거래정보 제공사실의 통보, 외국금융정보분석기구와의 정보 교환 등, 금융거래정보의...더보기
http://lawpro.nanet.go.kr/law/summary/lawSummary.do?summarySid=3960&searchKey=&keyGubun=keyword&searchIn1=&sort=orgname&sortBy=ASC&menuLevel1=2
「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 개정안 국무회의 통과
제공할 수 있게 됨 특히, 국세 및 관세 탈루혐의가 의심되거나 체납사실이 있는 경우 2,000만원 이상의 고액현금거래(CTR) 정보국세청과 관세청에 제공할 수 있게 됨 <탈세혐의로 CTR 등 정보를 제공할 수 있는...더보기
http://fsc.go.kr/policy/ply_bank_view.jsp?bbsid=BBS0030&page=12&sch1=&sch2=&sch3=&sword=&r_url=&menu=7310400&chk=29457&no=29456
카페 검색 결과
[법률] 특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률
사실을 통보하여야 하며, 그 통보를 받은 관할법원은 비송사건절차법에 의한...시행한다. ②(금융정보분석원장이 요구하는 정보등의 범위에 관한 적용례) 금융정보...더보기
http://cafe.daum.net/lawpeoples/9a4G/649
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률[시행...
보고 사실제공하는 경우 2. 제3조제1항 각 호의 업무에 상당하는 업무를 수행하는 외국의 기관(이하 "외국금융정보분석기구"라 한다)에 대하여 해당 외국의 법령에...더보기
http://cafe.daum.net/no1police/LRbT/62
고객현금거래보고제도
챙긴 사실도 드러났다. 한편 항만물류정보시스템은 국가예산 150억원... 물론 제도...보고 제도만 있었으나, 이후에는 고객현금거래보고, 고객주의의무가 신설되었다...더보기
http://cafe.daum.net/maejongsarang/BU5z/7297
[고액현금거래보고 CTR]
의심거래보고(STR] □ 금융기관이 주관적 판단에 따라 자금세탁의 위험성이 있는 일정액 이상의 고액현금거래에 대해 금융정보분석원에 보고하는 제도 □ 최근 관련...더보기
http://cafe.daum.net/fnri2013/M7Cb/18
고객주의의무제도와 고액현금거래보고제도
기관이 제공하는 금융거래 또는 서비스가 자금 세탁 등 불법행위에 이용되지 않도록 금융기관이 고객과 금융거래시 고객의 신원을 확인, 실소유자 여부, 그래관계의...더보기
http://cafe.daum.net/knbujd/BG1a/56
'Netizen Photo News' 2018. 12. 6(목)
개인정보다. 에스케이텔레콤이 보험 연계 상품을 내놓은 것에서도 보듯이 이동전화번호로 누구의 운전습관인지가 다 파악될 수 있다. 이른바 빅데이터의 한 유형으로 볼...더보기
http://cafe.daum.net/hknetizenbonboo/FwrM/8081
'Netizen Photo News' 2018. 10. 12(금)
매물 정보를 이용해 차량 구매자나 판매자 행세를 하면서 피해자들에게 차량 매매금...공범 명의의 계좌로 이체하고, 고액현금거래 신고를 피하기 위해 1회 인출금액을...더보기
http://cafe.daum.net/hknetizenbonboo/FwrM/7984